Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

________________________________________

Сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество – железнодорожная страховая компания «ЖАСКО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ЖАСКО»

1.3. Место нахождения эмитента: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47

1.4. ИНН эмитента: 3525013446

1.5. ОГРН эмитента: 1023500898805

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20042-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11352, http://www.zhasko.ru/openinf.html

 

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание;

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата и время проведения собрания: в 11 часов 00 минут   22 марта 2019 года;

Место проведения: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47  (конференц-зал).

Почтовый адрес по которому могут/должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47;

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): в 10 часов 30 минут   22 марта 2019 года.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):   собрание;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 февраля 2019 года;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.     О порядке проведения общего собрания акционеров.

2.     Об утверждении годового отчёта ПАО «ЖАСКО»  по результатам 2018 года. Заключение Ревизионной комиссии по годовому отчету Компании.

3.     Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ПАО «ЖАСКО» за 2018 год;

4.     О распределении прибыли ПАО «ЖАСКО» по результатам 2018 года;

5.     Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года;

6.     Об избрании членов Совета Директоров;

7.     Об избрании членов Ревизионной комиссии;

8.     Об утверждении аудитора Компании на 2019 год;

9.     Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «ЖАСКО» в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности в период между годовыми общими собраниями акционеров;

10.   Об утверждении форм информационных сообщений и способов обязательного раскрытия Компанией информации.

11.          Внесение в устав и в наименование ПАО «ЖАСКО»  изменений, исключающих указание на публичный статус общества.

12.          Определение продажной стоимости зданий для цели размещения на Авито объявления об их продаже, принадлежащих ПАО «ЖАСКО» на праве собственности и расположенных по адресам: г. Вологда, ул. Благовещенская, 47; г. Вологда, ул. Путейская, 13; г. Вологда, ул. Путейская, 7.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания,  можно ознакомиться в Дирекции ПАО «ЖАСКО»,    ежедневно  в рабочее время  (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г. Вологда,  Благовещенская,  д. 47, каб. 300.

2.8. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:  Обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «ЖАСКО», регистрационный номер выпуска: 1-05-20042-Z,   дата государственной регистрации: 22.09.2006г.

 

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ЖАСКО»_________ Н.А. Фарунин (подпись)

3.2. Дата « 15 » февраля 2019 г.

 

 

 

м.п.